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<\/a>Los bancos suizos en el ojo de la cr\u00edtica del movimiento pro clima, Foto SSP<\/i><\/h6>\nUn Tribunal de Apelaci\u00f3n franc\u00e9s acaba de ratificar la condena contra el banco suizo UBS (Uni\u00f3n de Bancos Suizos), por haber incitado activamente a miles de inversores franceses a abrir cuentas en la Confederaci\u00f3n Helv\u00e9tica para evadir el pago de impuestos en su pa\u00eds de origen. Seg\u00fan el veredicto del pasado 13 de diciembre, esta gigante corporaci\u00f3n financiera con sede en Z\u00farich incit\u00f3 sistem\u00e1ticamente, entre 2004 y 2012, a clientes galos a esconder su dinero en Suiza.
El fallo obliga al banco helv\u00e9tico m\u00e1s grande del pa\u00eds y uno de los m\u00e1s poderosos del mundo — con unas 300 sucursales en 50 pa\u00edses– a pagar una multa de 1.800 millones de euros. La cifra m\u00e1s imponente para este tipo de condena, a pesar de que la misma representa menos de la mitad de los 4.500 millones que un tribunal franc\u00e9s en primera instancia le impuso inicialmente. Junto con la multa inicial, cinco de los seis dirigentes del banco que fueron acusados por los hechos recibieron penas de prisi\u00f3n en suspenso de seis a 18 meses, y multas de 50.000 a 300.000 euros.<\/div>\n\n![\"\"](\"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/-wwoqAbG92WA\/YcBaXlQQZHI\/AAAAAAACWJE\/uBAnZ9CmyYo8u8uA6lbj-cNElBo2sCzGQCNcBGAsYHQ\/w640-h480\/La%2BUBS%2Bes%2Bla%2Binstituci%25C3%25B3n%2Bbancaria%2Bn%25C3%25BAmero%2Buno%2Ben%2BSuiza%2BFoto%2BSergio%2BFerrari.jpg\")
<\/a>La UBS es la instituci\u00f3n bancaria n\u00famero uno en Suiza. Foto Sergio Ferrari<\/i><\/h6>\nSeg\u00fan la primera sentencia del Tribunal de Gran Instancia de Par\u00eds, en febrero de 2019 y en conformidad con el pedido de la Fiscal\u00eda Financiera nacional, la condena se elevaba a 3.700 millones de euros a pagar a la administraci\u00f3n de impuestos, as\u00ed como otros 800.000, pagaderos al Estado franc\u00e9s en concepto de da\u00f1os civiles.
El banco apel\u00f3 esa condena, con el argumento de que la misma estaba viciada de \u201cmotivaciones pol\u00edticas\u201d. Esta segunda semana de diciembre, el Tribunal de Apelaci\u00f3n fundament\u00f3 su decisi\u00f3n de reducir la multa considerando como referencia la cantidad de los impuestos evadidos y no la cifra total de activos del UBS.
El banco suizo, que se ubica en el top 30 de los mayores bancos del mundo — y a la cabeza de los denominados *bancos privados* que se dedican a la gesti\u00f3n de fortunas–, sufri\u00f3 as\u00ed una nueva cachetada legal<\/i>, aunque la sac\u00f3 barata en t\u00e9rminos contables.<\/div>\n\u00a0<\/div>\n![\"\"](\"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/-rvAiecwhyng\/YcBao_TDeWI\/AAAAAAACWJM\/DjsAjp0W4Wotg_D6rTBJbTt-WHUYgFjIACNcBGAsYHQ\/w640-h480\/Omnipresencia%2Bde%2Bla%2BUBS%2Ben%2BSuiza_Sucrusal%2Ben%2Bun%2Bbarrio%2Bpopular%2Bde%2BBerna_%2BSuiza%2B_Foto%2BSergio%2BFerrari.jpg\")
<\/a>Omnipresencia de la UBS en Suiza, Sucursal en un barrio popular de Berna, Suiza. Foto Sergio Ferrari<\/h6>\nEl proceso jur\u00eddico<\/span><\/strong>
<\/span><\/b>El juicio comenz\u00f3 en octubre de 2018 como resultado de una larga investigaci\u00f3n de siete a\u00f1os, la cual dio legitimidad a los testimonios de ex empleados franceses de la gran banca suiza que denunciaron los hechos. Se la acus\u00f3 formalmente de haber instalado un sistema de evasi\u00f3n fiscal masivo. En t\u00e9rminos legales, se caratul\u00f3 \u00ab\u00a0captaci\u00f3n bancaria ilegal\u00a0\u00bb y \u00ab\u00a0blanqueo agravado de los ingresos procedentes del fraude fiscal\u00a0\u00bb. Seg\u00fan la Unidad Nacional francesa de delitos financieros, de esta manera se ocultaron al fisco franc\u00e9s por lo menos 9.760 millones de euros (casi 11.000 millones de d\u00f3lares). Para esconder los movimientos de capitales il\u00edcitos entre los dos pa\u00edses, el banco suizo habr\u00eda implementado una doble contabilidad.
Diversas fuentes informativas recuerdan que el d\u00eda que se inici\u00f3 el proceso, Bradley Birkenfeld, un ex banquero estadounidense ligado en un momento a la UBS, repart\u00eda gratuitamente afuera de la sala del tribunal, ejemplares de su libro \u00ab\u00a0Lucifer’s Banker\u00a0\u00bb. (El Banquero de Lucifer). Birkenfeld denunci\u00f3 un gigantesco fraude del banco suizo entre 2002 y 2007 con el objetivo de ayudar a unos 20.000 clientes a ocultar del fisco estadounidense miles de millones de d\u00f3lares. Pr\u00e1ctica ilegal que le signific\u00f3 al banco una multa de 780 millones de d\u00f3lares. Por hechos semejantes, UBS hab\u00eda sido condenado en Alemania, en 2014, a pagar una multa de 300 millones de euros.
A\u00f1os m\u00e1s tarde, seg\u00fan la Agencia Francesa de Prensa (AFP), las autoridades alemanas entregaron a sus pares francesas documentos que probaban que unos 38.000 clientes galos hab\u00edan depositado fondos en este mismo banco. El monto de las operaciones habr\u00eda representado unos 12.000 millones de euros (m\u00e1s de 13.000 millones de d\u00f3lares).
Comentando sobre los argumentos de dicha acusaci\u00f3n, la Radio Francia Internacional inform\u00f3 en octubre de 2018 que UBS habr\u00eda ofrecido \u00ab\u00a0servicios, procesos o dispositivos destinados a disimular, invertir o convertir deliberadamente fondos no declarados\u00a0\u00bb, v\u00eda \u00ab\u00a0sociedades offshore, monopolios o fundaciones\u00a0\u00bb. El banco identificaba su potencial clientela en recepciones, cacer\u00edas, o acontecimientos deportivos de alta sociedad, como partidos de golf.<\/p>\n\u00a0<\/div>\n\n![\"\"](\"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/-ynDChGSQEGs\/YcBa9XkQjYI\/AAAAAAACWJU\/CXwDZIMfbQA55r_b5UM55O19zrpihJsmQCNcBGAsYHQ\/w640-h360\/Si%2Bel%2Bclima%2Bfuera%2Bun%2Bbanco%2Bya%2Blo%2Bhubieran%2Bsalvado%2BSlogan%2Ben%2Buna%2Bmanigfestaci%25C3%25B3n%2Bpro%2Bclima%2BFoto%2BSSP.jpg\")
<\/a>Si el clima fuera un banco ya lo habr\u00edan salvado. Slogan en una manifestaci\u00f3n pro clima. Foto SSP<\/h6>\nLos portavoces de la instituci\u00f3n bancaria, desde un primer momento, negaron los cargos, y alegaron que la UBS siempre actu\u00f3 en conformidad con la ley suiza. Y que no pod\u00eda saber si sus clientes estaban en regla con el fisco de sus respectivos pa\u00edses.
\nEsc\u00e1ndalo tras esc\u00e1ndalo<\/span><\/b>
Apenas una semana antes de la condena del tribunal de apelaciones franc\u00e9s, el 13 de diciembre, Uni\u00f3n de Bancos Suizos qued\u00f3 involucrado en otro esc\u00e1ndalo p\u00fablico. En este caso, destapado por la investigaci\u00f3n Congo Hold-up en la que participaron diversos medios internacionales de prensa, as\u00ed como Organizaciones No Gubernamentales, entre ellas la suiza Public Eye.<\/p>\nSeg\u00fan el cotidiano helv\u00e9tico Le Temps, UBS habr\u00eda recibido sumas sospechosas de dinero utilizadas para comprar maquinaria agr\u00edcola para las tierras de Joseph Kabila, ex presidente de la Rep\u00fablica Democr\u00e1tica del Congo (RDC), quien detent\u00f3 el poder entre 2001 y 2019. De acuerdo con esta fuente, Kabila habr\u00eda malversado al menos 138 millones de d\u00f3lares durante los \u00faltimos a\u00f1os de su gesti\u00f3n.<\/p>\n
El banco suizo no verific\u00f3 el origen de los fondos utilizados para comprar dicha maquinaria. El contrato sospechoso representaba unos 7 millones de d\u00f3lares, suma que, supuestamente, se transfiri\u00f3 el 25 de septiembre de 2012 a una cuenta del banco UBS en Z\u00farich. El motivo de la transacci\u00f3n — \u00ab\u00a0compra de equipo agr\u00edcola\u00a0\u00bb–parece inofensivo. Pero, seg\u00fan Public Eye, el origen de los fondos, –la RDC tiene una mala reputaci\u00f3n entre los pa\u00edses m\u00e1s corruptos del mundo–, as\u00ed como el beneficiario de la transacci\u00f3n, deber\u00edan haber alertado al banco.<\/p>\n
Seg\u00fan la red investigativa Congo Hold-up, dicho monto se acredit\u00f3 luego a una empresa domiciliada en el para\u00edso fiscal de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, propiedad del empresario belga Philippe de Moerloose, un estrecho colaborador del ex presidente Joseph Kabila. Es de conocimiento p\u00fablico que las empresas belgas obtuvieron contratos por m\u00e1s de 742 millones de d\u00f3lares durante la presidencia de Kabila. A fines de noviembre pasado, Public Eye ya hab\u00eda se\u00f1alado a UBS por haber recibido, tambi\u00e9n de la RDC, unos 12 millones de d\u00f3lares, a trav\u00e9s de su filial de Ginebra, en beneficio del empresario belga.
Philippe de Moerloose niega estar en la lista de Personas Pol\u00edticamente Expuestas (PEP), es decir, aquellos que debido a su posici\u00f3n pol\u00edtica de prominencia e influencia son m\u00e1s susceptibles de participar en alguna forma de corrupci\u00f3n a gran escala. Pero su estrecha relaci\u00f3n con el clan Kabila deber\u00eda haber alertado al UBS, especialmente porque el empresario belga no tiene actividades conocidas en Suiza. De acuerdo con la normativa contra el blanqueo de capitales, no est\u00e1 prohibido hacer negocios con las PEP, pero se requiere una precauci\u00f3n adicional en cuanto al origen de los fondos. Por otra parte, debe comunicarse a las autoridades los movimientos financieros sospechosos en los que est\u00e9n implicadas estas personalidades. De ser necesario, los fondos podr\u00edan ser bloqueados.
En el caso congole\u00f1o, los aproximadamente 7 millones de d\u00f3lares utilizados para comprar tractores proced\u00edan de Grands Elevages du Congo (GEL), una empresa que pas\u00f3 a manos de la familia Kabila poco despu\u00e9s de la supuesta transferencia a la cuenta de UBS. A la pregunta de Public Eye al respecto, Philippe de Moerloose respondi\u00f3 que GEL era un \u00ab\u00a0cliente hist\u00f3rico de [su] grupo\u00a0\u00bb, pero dijo desconocer si la familia del ex presidente ahora controlaba o no dicha empresa.<\/p>\n
El 24 de noviembre, tras las primeras revelaciones de Congo Hold-up, la justicia congole\u00f1a anunci\u00f3 la apertura de un proceso judicial.<\/p>\n
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<\/a>Manifestaci\u00f3n de activistas ambientalistas frente a la sede de la UBS en Z\u00farich. Foto Le Courrier<\/i><\/h6>\nEn la mala, el Estado salvador<\/b><\/span><\/p>\nLa condena reciente de los tribunales franceses contra Uni\u00f3n de Bancos Suizos constituye un nuevo golpe a la credibilidad de estos mastodontes de las finanzas internacionales. Parad\u00f3jicamente, aun si UBS pagara la multa de 1.800 millones de euros, este monto representa menos del 20% del supuesto beneficio total que el primer banco suizo — y primer banco mundial en cuanto a gesti\u00f3n de fortunas–, obtuvo gracias al monumental blanqueo masivo por el que fue condenado.<\/span><\/p>\nUn\u00a0affaire\u00a0<\/i>escandaloso que no fue ni el primero, ni ser\u00e1, posiblemente, el \u00faltimo. En Suiza, donde los bancos son se\u00f1ores y amos, el capital financiero juega un rol esencial. Y la identificaci\u00f3n nacional con sus entidades financieras parece estar en los propios genes helv\u00e9ticos.<\/span><\/p>\nEn octubre de 2008, en el peor momento de la anterior crisis financiera mundial, resultado del colapso de la burbuja inmobiliaria estadounidense (la crisis de las hipotecas\u00a0subprime)\u00a0<\/i>UBS y Credit Suisse, segundo banco del pa\u00eds, protagonizaron su propia bancarrota. V\u00edctimas de su estrategia de alto riesgo en el mercado estadounidense, ambas instituciones parec\u00edan destinadas a una muerte irreversible.<\/span><\/p>\nSin embargo, y sin consulta parlamentaria previa, el 16 de octubre de ese mismo a\u00f1o, el Gobierno suizo y el Banco Nacional Suizo anunciaron un plan para salvar a UBS del naufragio: el Estado destin\u00f3 6.000 millones de francos — unos 6.600 millones de d\u00f3lares — para restablecer los fondos del propio banco y el Banco Central aprob\u00f3 54.000 millones de d\u00f3lares para que pudiera transferir los t\u00edtulos il\u00edquidos (es decir ca\u00eddos en desgracia) a un fondo especial a la espera de tiempos mejores para poder revenderlos.<\/span><\/p>\nEsos esc\u00e1ndalos bancarios que protagonizan en el plano internacional y de los cuales parecieran salir siempre bien parados, no mellan, sin embargo, la f\u00e9rrea institucionalidad de UBS y sus pares helv\u00e9ticos, como Credit Suisse.<\/span><\/p>\nEstas corporaciones arriesgan porque se sienten fuertes y protegidas, casi impunes. Son parte del gran engranaje del poder cotidiano suizo, europeo y mundial. <\/span>Y saben que, cuando las papas queman, podr\u00e1n contar con el Estado, el cual movilizar\u00e1 los fondos necesarios — provenientes de los impuestos que contribuyen sus propios ciudadanos– para poner cuantas cataplasmas hagan falta para calmar las molestias causadas por sus fraudulentas, ilegales o especulativas inversiones privadas.<\/span><\/p>\n<\/div>\nSergio Ferrari desde Berna, Suiza para La Pluma
<\/b><\/h4>\n<\/div>\nEditado por Mar\u00eda Piedad Ossaba<\/a><\/strong><\/h4>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Estas corporaciones arriesgan porque se sienten fuertes y protegidas, casi impunes. Son parte del gran engranaje del poder cotidiano suizo, europeo y mundial.<\/p>\n","protected":false},"author":887,"featured_media":33217,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[5,218],"tags":[16461,16466,16464,16471,16470,16462,16469,7682,16468,16465,3330],"coauthors":[13416],"class_list":["post-33210","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-editoriales-y-opiniones","category-monde","tag-bancos-suizos","tag-confederacion-helvetica-evasion-pago-impuestos","tag-crimenes-climaticos","tag-el-estado-salvador","tag-evasion-fiscal-masiva","tag-gran-capital-financiero-mundial","tag-proceso-juridico","tag-sergio-ferrari","tag-tribunal-de-gran-instancia-de-paris","tag-ubs-union-de-bancos-suizos","tag-usa-europa"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"2.12.2","language":"fr","enabled_languages":["es","fr"],"languages":{"es":{"title":true,"content":true,"excerpt":true},"fr":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lapluma.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33210","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lapluma.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lapluma.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lapluma.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/887"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lapluma.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=33210"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/www.lapluma.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33210\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":33229,"href":"https:\/\/www.lapluma.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33210\/revisions\/33229"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lapluma.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/33217"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lapluma.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=33210"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lapluma.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=33210"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lapluma.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=33210"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lapluma.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=33210"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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<\/a>Los bancos suizos en el ojo de la cr\u00edtica del movimiento pro clima, Foto SSP<\/i><\/h6>\nUn Tribunal de Apelaci\u00f3n franc\u00e9s acaba de ratificar la condena contra el banco suizo UBS (Uni\u00f3n de Bancos Suizos), por haber incitado activamente a miles de inversores franceses a abrir cuentas en la Confederaci\u00f3n Helv\u00e9tica para evadir el pago de impuestos en su pa\u00eds de origen. Seg\u00fan el veredicto del pasado 13 de diciembre, esta gigante corporaci\u00f3n financiera con sede en Z\u00farich incit\u00f3 sistem\u00e1ticamente, entre 2004 y 2012, a clientes galos a esconder su dinero en Suiza.<\/a>La UBS es la instituci\u00f3n bancaria n\u00famero uno en Suiza. Foto Sergio Ferrari<\/i><\/h6>\nSeg\u00fan la primera sentencia del Tribunal de Gran Instancia de Par\u00eds, en febrero de 2019 y en conformidad con el pedido de la Fiscal\u00eda Financiera nacional, la condena se elevaba a 3.700 millones de euros a pagar a la administraci\u00f3n de impuestos, as\u00ed como otros 800.000, pagaderos al Estado franc\u00e9s en concepto de da\u00f1os civiles.
El banco apel\u00f3 esa condena, con el argumento de que la misma estaba viciada de \u201cmotivaciones pol\u00edticas\u201d. Esta segunda semana de diciembre, el Tribunal de Apelaci\u00f3n fundament\u00f3 su decisi\u00f3n de reducir la multa considerando como referencia la cantidad de los impuestos evadidos y no la cifra total de activos del UBS.
El banco suizo, que se ubica en el top 30 de los mayores bancos del mundo — y a la cabeza de los denominados *bancos privados* que se dedican a la gesti\u00f3n de fortunas–, sufri\u00f3 as\u00ed una nueva cachetada legal<\/i>, aunque la sac\u00f3 barata en t\u00e9rminos contables.<\/div>\n\u00a0<\/div>\n<\/a>Omnipresencia de la UBS en Suiza, Sucursal en un barrio popular de Berna, Suiza. Foto Sergio Ferrari<\/h6>\nEl proceso jur\u00eddico<\/span><\/strong>
<\/span><\/b>El juicio comenz\u00f3 en octubre de 2018 como resultado de una larga investigaci\u00f3n de siete a\u00f1os, la cual dio legitimidad a los testimonios de ex empleados franceses de la gran banca suiza que denunciaron los hechos. Se la acus\u00f3 formalmente de haber instalado un sistema de evasi\u00f3n fiscal masivo. En t\u00e9rminos legales, se caratul\u00f3 \u00ab\u00a0captaci\u00f3n bancaria ilegal\u00a0\u00bb y \u00ab\u00a0blanqueo agravado de los ingresos procedentes del fraude fiscal\u00a0\u00bb. Seg\u00fan la Unidad Nacional francesa de delitos financieros, de esta manera se ocultaron al fisco franc\u00e9s por lo menos 9.760 millones de euros (casi 11.000 millones de d\u00f3lares). Para esconder los movimientos de capitales il\u00edcitos entre los dos pa\u00edses, el banco suizo habr\u00eda implementado una doble contabilidad.
Diversas fuentes informativas recuerdan que el d\u00eda que se inici\u00f3 el proceso, Bradley Birkenfeld, un ex banquero estadounidense ligado en un momento a la UBS, repart\u00eda gratuitamente afuera de la sala del tribunal, ejemplares de su libro \u00ab\u00a0Lucifer’s Banker\u00a0\u00bb. (El Banquero de Lucifer). Birkenfeld denunci\u00f3 un gigantesco fraude del banco suizo entre 2002 y 2007 con el objetivo de ayudar a unos 20.000 clientes a ocultar del fisco estadounidense miles de millones de d\u00f3lares. Pr\u00e1ctica ilegal que le signific\u00f3 al banco una multa de 780 millones de d\u00f3lares. Por hechos semejantes, UBS hab\u00eda sido condenado en Alemania, en 2014, a pagar una multa de 300 millones de euros.
A\u00f1os m\u00e1s tarde, seg\u00fan la Agencia Francesa de Prensa (AFP), las autoridades alemanas entregaron a sus pares francesas documentos que probaban que unos 38.000 clientes galos hab\u00edan depositado fondos en este mismo banco. El monto de las operaciones habr\u00eda representado unos 12.000 millones de euros (m\u00e1s de 13.000 millones de d\u00f3lares).
Comentando sobre los argumentos de dicha acusaci\u00f3n, la Radio Francia Internacional inform\u00f3 en octubre de 2018 que UBS habr\u00eda ofrecido \u00ab\u00a0servicios, procesos o dispositivos destinados a disimular, invertir o convertir deliberadamente fondos no declarados\u00a0\u00bb, v\u00eda \u00ab\u00a0sociedades offshore, monopolios o fundaciones\u00a0\u00bb. El banco identificaba su potencial clientela en recepciones, cacer\u00edas, o acontecimientos deportivos de alta sociedad, como partidos de golf.<\/p>\n\u00a0<\/div>\n\n<\/a>Si el clima fuera un banco ya lo habr\u00edan salvado. Slogan en una manifestaci\u00f3n pro clima. Foto SSP<\/h6>\nLos portavoces de la instituci\u00f3n bancaria, desde un primer momento, negaron los cargos, y alegaron que la UBS siempre actu\u00f3 en conformidad con la ley suiza. Y que no pod\u00eda saber si sus clientes estaban en regla con el fisco de sus respectivos pa\u00edses.
\nEsc\u00e1ndalo tras esc\u00e1ndalo<\/span><\/b>
Apenas una semana antes de la condena del tribunal de apelaciones franc\u00e9s, el 13 de diciembre, Uni\u00f3n de Bancos Suizos qued\u00f3 involucrado en otro esc\u00e1ndalo p\u00fablico. En este caso, destapado por la investigaci\u00f3n Congo Hold-up en la que participaron diversos medios internacionales de prensa, as\u00ed como Organizaciones No Gubernamentales, entre ellas la suiza Public Eye.<\/p>\nSeg\u00fan el cotidiano helv\u00e9tico Le Temps, UBS habr\u00eda recibido sumas sospechosas de dinero utilizadas para comprar maquinaria agr\u00edcola para las tierras de Joseph Kabila, ex presidente de la Rep\u00fablica Democr\u00e1tica del Congo (RDC), quien detent\u00f3 el poder entre 2001 y 2019. De acuerdo con esta fuente, Kabila habr\u00eda malversado al menos 138 millones de d\u00f3lares durante los \u00faltimos a\u00f1os de su gesti\u00f3n.<\/p>\n
El banco suizo no verific\u00f3 el origen de los fondos utilizados para comprar dicha maquinaria. El contrato sospechoso representaba unos 7 millones de d\u00f3lares, suma que, supuestamente, se transfiri\u00f3 el 25 de septiembre de 2012 a una cuenta del banco UBS en Z\u00farich. El motivo de la transacci\u00f3n — \u00ab\u00a0compra de equipo agr\u00edcola\u00a0\u00bb–parece inofensivo. Pero, seg\u00fan Public Eye, el origen de los fondos, –la RDC tiene una mala reputaci\u00f3n entre los pa\u00edses m\u00e1s corruptos del mundo–, as\u00ed como el beneficiario de la transacci\u00f3n, deber\u00edan haber alertado al banco.<\/p>\n
Seg\u00fan la red investigativa Congo Hold-up, dicho monto se acredit\u00f3 luego a una empresa domiciliada en el para\u00edso fiscal de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, propiedad del empresario belga Philippe de Moerloose, un estrecho colaborador del ex presidente Joseph Kabila. Es de conocimiento p\u00fablico que las empresas belgas obtuvieron contratos por m\u00e1s de 742 millones de d\u00f3lares durante la presidencia de Kabila. A fines de noviembre pasado, Public Eye ya hab\u00eda se\u00f1alado a UBS por haber recibido, tambi\u00e9n de la RDC, unos 12 millones de d\u00f3lares, a trav\u00e9s de su filial de Ginebra, en beneficio del empresario belga.
Philippe de Moerloose niega estar en la lista de Personas Pol\u00edticamente Expuestas (PEP), es decir, aquellos que debido a su posici\u00f3n pol\u00edtica de prominencia e influencia son m\u00e1s susceptibles de participar en alguna forma de corrupci\u00f3n a gran escala. Pero su estrecha relaci\u00f3n con el clan Kabila deber\u00eda haber alertado al UBS, especialmente porque el empresario belga no tiene actividades conocidas en Suiza. De acuerdo con la normativa contra el blanqueo de capitales, no est\u00e1 prohibido hacer negocios con las PEP, pero se requiere una precauci\u00f3n adicional en cuanto al origen de los fondos. Por otra parte, debe comunicarse a las autoridades los movimientos financieros sospechosos en los que est\u00e9n implicadas estas personalidades. De ser necesario, los fondos podr\u00edan ser bloqueados.
En el caso congole\u00f1o, los aproximadamente 7 millones de d\u00f3lares utilizados para comprar tractores proced\u00edan de Grands Elevages du Congo (GEL), una empresa que pas\u00f3 a manos de la familia Kabila poco despu\u00e9s de la supuesta transferencia a la cuenta de UBS. A la pregunta de Public Eye al respecto, Philippe de Moerloose respondi\u00f3 que GEL era un \u00ab\u00a0cliente hist\u00f3rico de [su] grupo\u00a0\u00bb, pero dijo desconocer si la familia del ex presidente ahora controlaba o no dicha empresa.<\/p>\n
El 24 de noviembre, tras las primeras revelaciones de Congo Hold-up, la justicia congole\u00f1a anunci\u00f3 la apertura de un proceso judicial.<\/p>\n
<\/a>Manifestaci\u00f3n de activistas ambientalistas frente a la sede de la UBS en Z\u00farich. Foto Le Courrier<\/i><\/h6>\nEn la mala, el Estado salvador<\/b><\/span><\/p>\nLa condena reciente de los tribunales franceses contra Uni\u00f3n de Bancos Suizos constituye un nuevo golpe a la credibilidad de estos mastodontes de las finanzas internacionales. Parad\u00f3jicamente, aun si UBS pagara la multa de 1.800 millones de euros, este monto representa menos del 20% del supuesto beneficio total que el primer banco suizo — y primer banco mundial en cuanto a gesti\u00f3n de fortunas–, obtuvo gracias al monumental blanqueo masivo por el que fue condenado.<\/span><\/p>\nUn\u00a0affaire\u00a0<\/i>escandaloso que no fue ni el primero, ni ser\u00e1, posiblemente, el \u00faltimo. En Suiza, donde los bancos son se\u00f1ores y amos, el capital financiero juega un rol esencial. Y la identificaci\u00f3n nacional con sus entidades financieras parece estar en los propios genes helv\u00e9ticos.<\/span><\/p>\nEn octubre de 2008, en el peor momento de la anterior crisis financiera mundial, resultado del colapso de la burbuja inmobiliaria estadounidense (la crisis de las hipotecas\u00a0subprime)\u00a0<\/i>UBS y Credit Suisse, segundo banco del pa\u00eds, protagonizaron su propia bancarrota. V\u00edctimas de su estrategia de alto riesgo en el mercado estadounidense, ambas instituciones parec\u00edan destinadas a una muerte irreversible.<\/span><\/p>\nSin embargo, y sin consulta parlamentaria previa, el 16 de octubre de ese mismo a\u00f1o, el Gobierno suizo y el Banco Nacional Suizo anunciaron un plan para salvar a UBS del naufragio: el Estado destin\u00f3 6.000 millones de francos — unos 6.600 millones de d\u00f3lares — para restablecer los fondos del propio banco y el Banco Central aprob\u00f3 54.000 millones de d\u00f3lares para que pudiera transferir los t\u00edtulos il\u00edquidos (es decir ca\u00eddos en desgracia) a un fondo especial a la espera de tiempos mejores para poder revenderlos.<\/span><\/p>\nEsos esc\u00e1ndalos bancarios que protagonizan en el plano internacional y de los cuales parecieran salir siempre bien parados, no mellan, sin embargo, la f\u00e9rrea institucionalidad de UBS y sus pares helv\u00e9ticos, como Credit Suisse.<\/span><\/p>\nEstas corporaciones arriesgan porque se sienten fuertes y protegidas, casi impunes. Son parte del gran engranaje del poder cotidiano suizo, europeo y mundial. <\/span>Y saben que, cuando las papas queman, podr\u00e1n contar con el Estado, el cual movilizar\u00e1 los fondos necesarios — provenientes de los impuestos que contribuyen sus propios ciudadanos– para poner cuantas cataplasmas hagan falta para calmar las molestias causadas por sus fraudulentas, ilegales o especulativas inversiones privadas.<\/span><\/p>\n<\/div>\nSergio Ferrari desde Berna, Suiza para La Pluma
<\/b><\/h4>\n<\/div>\nEditado por Mar\u00eda Piedad Ossaba<\/a><\/strong><\/h4>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Estas corporaciones arriesgan porque se sienten fuertes y protegidas, casi impunes. Son parte del gran engranaje del poder cotidiano suizo, europeo y mundial.<\/p>\n","protected":false},"author":887,"featured_media":33217,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[5,218],"tags":[16461,16466,16464,16471,16470,16462,16469,7682,16468,16465,3330],"coauthors":[13416],"class_list":["post-33210","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-editoriales-y-opiniones","category-monde","tag-bancos-suizos","tag-confederacion-helvetica-evasion-pago-impuestos","tag-crimenes-climaticos","tag-el-estado-salvador","tag-evasion-fiscal-masiva","tag-gran-capital-financiero-mundial","tag-proceso-juridico","tag-sergio-ferrari","tag-tribunal-de-gran-instancia-de-paris","tag-ubs-union-de-bancos-suizos","tag-usa-europa"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"2.12.2","language":"fr","enabled_languages":["es","fr"],"languages":{"es":{"title":true,"content":true,"excerpt":true},"fr":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lapluma.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33210","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lapluma.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lapluma.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lapluma.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/887"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lapluma.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=33210"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/www.lapluma.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33210\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":33229,"href":"https:\/\/www.lapluma.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33210\/revisions\/33229"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lapluma.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/33217"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lapluma.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=33210"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lapluma.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=33210"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lapluma.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=33210"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lapluma.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=33210"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
<\/a>Omnipresencia de la UBS en Suiza, Sucursal en un barrio popular de Berna, Suiza. Foto Sergio Ferrari<\/h6>\nEl proceso jur\u00eddico<\/span><\/strong>
<\/span><\/b>El juicio comenz\u00f3 en octubre de 2018 como resultado de una larga investigaci\u00f3n de siete a\u00f1os, la cual dio legitimidad a los testimonios de ex empleados franceses de la gran banca suiza que denunciaron los hechos. Se la acus\u00f3 formalmente de haber instalado un sistema de evasi\u00f3n fiscal masivo. En t\u00e9rminos legales, se caratul\u00f3 \u00ab\u00a0captaci\u00f3n bancaria ilegal\u00a0\u00bb y \u00ab\u00a0blanqueo agravado de los ingresos procedentes del fraude fiscal\u00a0\u00bb. Seg\u00fan la Unidad Nacional francesa de delitos financieros, de esta manera se ocultaron al fisco franc\u00e9s por lo menos 9.760 millones de euros (casi 11.000 millones de d\u00f3lares). Para esconder los movimientos de capitales il\u00edcitos entre los dos pa\u00edses, el banco suizo habr\u00eda implementado una doble contabilidad.
Diversas fuentes informativas recuerdan que el d\u00eda que se inici\u00f3 el proceso, Bradley Birkenfeld, un ex banquero estadounidense ligado en un momento a la UBS, repart\u00eda gratuitamente afuera de la sala del tribunal, ejemplares de su libro \u00ab\u00a0Lucifer’s Banker\u00a0\u00bb. (El Banquero de Lucifer). Birkenfeld denunci\u00f3 un gigantesco fraude del banco suizo entre 2002 y 2007 con el objetivo de ayudar a unos 20.000 clientes a ocultar del fisco estadounidense miles de millones de d\u00f3lares. Pr\u00e1ctica ilegal que le signific\u00f3 al banco una multa de 780 millones de d\u00f3lares. Por hechos semejantes, UBS hab\u00eda sido condenado en Alemania, en 2014, a pagar una multa de 300 millones de euros.
A\u00f1os m\u00e1s tarde, seg\u00fan la Agencia Francesa de Prensa (AFP), las autoridades alemanas entregaron a sus pares francesas documentos que probaban que unos 38.000 clientes galos hab\u00edan depositado fondos en este mismo banco. El monto de las operaciones habr\u00eda representado unos 12.000 millones de euros (m\u00e1s de 13.000 millones de d\u00f3lares).
Comentando sobre los argumentos de dicha acusaci\u00f3n, la Radio Francia Internacional inform\u00f3 en octubre de 2018 que UBS habr\u00eda ofrecido \u00ab\u00a0servicios, procesos o dispositivos destinados a disimular, invertir o convertir deliberadamente fondos no declarados\u00a0\u00bb, v\u00eda \u00ab\u00a0sociedades offshore, monopolios o fundaciones\u00a0\u00bb. El banco identificaba su potencial clientela en recepciones, cacer\u00edas, o acontecimientos deportivos de alta sociedad, como partidos de golf.<\/p>\n\u00a0<\/div>\n\n<\/a>Si el clima fuera un banco ya lo habr\u00edan salvado. Slogan en una manifestaci\u00f3n pro clima. Foto SSP<\/h6>\nLos portavoces de la instituci\u00f3n bancaria, desde un primer momento, negaron los cargos, y alegaron que la UBS siempre actu\u00f3 en conformidad con la ley suiza. Y que no pod\u00eda saber si sus clientes estaban en regla con el fisco de sus respectivos pa\u00edses.
\nEsc\u00e1ndalo tras esc\u00e1ndalo<\/span><\/b>
Apenas una semana antes de la condena del tribunal de apelaciones franc\u00e9s, el 13 de diciembre, Uni\u00f3n de Bancos Suizos qued\u00f3 involucrado en otro esc\u00e1ndalo p\u00fablico. En este caso, destapado por la investigaci\u00f3n Congo Hold-up en la que participaron diversos medios internacionales de prensa, as\u00ed como Organizaciones No Gubernamentales, entre ellas la suiza Public Eye.<\/p>\nSeg\u00fan el cotidiano helv\u00e9tico Le Temps, UBS habr\u00eda recibido sumas sospechosas de dinero utilizadas para comprar maquinaria agr\u00edcola para las tierras de Joseph Kabila, ex presidente de la Rep\u00fablica Democr\u00e1tica del Congo (RDC), quien detent\u00f3 el poder entre 2001 y 2019. De acuerdo con esta fuente, Kabila habr\u00eda malversado al menos 138 millones de d\u00f3lares durante los \u00faltimos a\u00f1os de su gesti\u00f3n.<\/p>\n
El banco suizo no verific\u00f3 el origen de los fondos utilizados para comprar dicha maquinaria. El contrato sospechoso representaba unos 7 millones de d\u00f3lares, suma que, supuestamente, se transfiri\u00f3 el 25 de septiembre de 2012 a una cuenta del banco UBS en Z\u00farich. El motivo de la transacci\u00f3n — \u00ab\u00a0compra de equipo agr\u00edcola\u00a0\u00bb–parece inofensivo. Pero, seg\u00fan Public Eye, el origen de los fondos, –la RDC tiene una mala reputaci\u00f3n entre los pa\u00edses m\u00e1s corruptos del mundo–, as\u00ed como el beneficiario de la transacci\u00f3n, deber\u00edan haber alertado al banco.<\/p>\n
Seg\u00fan la red investigativa Congo Hold-up, dicho monto se acredit\u00f3 luego a una empresa domiciliada en el para\u00edso fiscal de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, propiedad del empresario belga Philippe de Moerloose, un estrecho colaborador del ex presidente Joseph Kabila. Es de conocimiento p\u00fablico que las empresas belgas obtuvieron contratos por m\u00e1s de 742 millones de d\u00f3lares durante la presidencia de Kabila. A fines de noviembre pasado, Public Eye ya hab\u00eda se\u00f1alado a UBS por haber recibido, tambi\u00e9n de la RDC, unos 12 millones de d\u00f3lares, a trav\u00e9s de su filial de Ginebra, en beneficio del empresario belga.
Philippe de Moerloose niega estar en la lista de Personas Pol\u00edticamente Expuestas (PEP), es decir, aquellos que debido a su posici\u00f3n pol\u00edtica de prominencia e influencia son m\u00e1s susceptibles de participar en alguna forma de corrupci\u00f3n a gran escala. Pero su estrecha relaci\u00f3n con el clan Kabila deber\u00eda haber alertado al UBS, especialmente porque el empresario belga no tiene actividades conocidas en Suiza. De acuerdo con la normativa contra el blanqueo de capitales, no est\u00e1 prohibido hacer negocios con las PEP, pero se requiere una precauci\u00f3n adicional en cuanto al origen de los fondos. Por otra parte, debe comunicarse a las autoridades los movimientos financieros sospechosos en los que est\u00e9n implicadas estas personalidades. De ser necesario, los fondos podr\u00edan ser bloqueados.
En el caso congole\u00f1o, los aproximadamente 7 millones de d\u00f3lares utilizados para comprar tractores proced\u00edan de Grands Elevages du Congo (GEL), una empresa que pas\u00f3 a manos de la familia Kabila poco despu\u00e9s de la supuesta transferencia a la cuenta de UBS. A la pregunta de Public Eye al respecto, Philippe de Moerloose respondi\u00f3 que GEL era un \u00ab\u00a0cliente hist\u00f3rico de [su] grupo\u00a0\u00bb, pero dijo desconocer si la familia del ex presidente ahora controlaba o no dicha empresa.<\/p>\n
El 24 de noviembre, tras las primeras revelaciones de Congo Hold-up, la justicia congole\u00f1a anunci\u00f3 la apertura de un proceso judicial.<\/p>\n
<\/a>Manifestaci\u00f3n de activistas ambientalistas frente a la sede de la UBS en Z\u00farich. Foto Le Courrier<\/i><\/h6>\nEn la mala, el Estado salvador<\/b><\/span><\/p>\nLa condena reciente de los tribunales franceses contra Uni\u00f3n de Bancos Suizos constituye un nuevo golpe a la credibilidad de estos mastodontes de las finanzas internacionales. Parad\u00f3jicamente, aun si UBS pagara la multa de 1.800 millones de euros, este monto representa menos del 20% del supuesto beneficio total que el primer banco suizo — y primer banco mundial en cuanto a gesti\u00f3n de fortunas–, obtuvo gracias al monumental blanqueo masivo por el que fue condenado.<\/span><\/p>\nUn\u00a0affaire\u00a0<\/i>escandaloso que no fue ni el primero, ni ser\u00e1, posiblemente, el \u00faltimo. En Suiza, donde los bancos son se\u00f1ores y amos, el capital financiero juega un rol esencial. Y la identificaci\u00f3n nacional con sus entidades financieras parece estar en los propios genes helv\u00e9ticos.<\/span><\/p>\nEn octubre de 2008, en el peor momento de la anterior crisis financiera mundial, resultado del colapso de la burbuja inmobiliaria estadounidense (la crisis de las hipotecas\u00a0subprime)\u00a0<\/i>UBS y Credit Suisse, segundo banco del pa\u00eds, protagonizaron su propia bancarrota. V\u00edctimas de su estrategia de alto riesgo en el mercado estadounidense, ambas instituciones parec\u00edan destinadas a una muerte irreversible.<\/span><\/p>\nSin embargo, y sin consulta parlamentaria previa, el 16 de octubre de ese mismo a\u00f1o, el Gobierno suizo y el Banco Nacional Suizo anunciaron un plan para salvar a UBS del naufragio: el Estado destin\u00f3 6.000 millones de francos — unos 6.600 millones de d\u00f3lares — para restablecer los fondos del propio banco y el Banco Central aprob\u00f3 54.000 millones de d\u00f3lares para que pudiera transferir los t\u00edtulos il\u00edquidos (es decir ca\u00eddos en desgracia) a un fondo especial a la espera de tiempos mejores para poder revenderlos.<\/span><\/p>\nEsos esc\u00e1ndalos bancarios que protagonizan en el plano internacional y de los cuales parecieran salir siempre bien parados, no mellan, sin embargo, la f\u00e9rrea institucionalidad de UBS y sus pares helv\u00e9ticos, como Credit Suisse.<\/span><\/p>\nEstas corporaciones arriesgan porque se sienten fuertes y protegidas, casi impunes. Son parte del gran engranaje del poder cotidiano suizo, europeo y mundial. <\/span>Y saben que, cuando las papas queman, podr\u00e1n contar con el Estado, el cual movilizar\u00e1 los fondos necesarios — provenientes de los impuestos que contribuyen sus propios ciudadanos– para poner cuantas cataplasmas hagan falta para calmar las molestias causadas por sus fraudulentas, ilegales o especulativas inversiones privadas.<\/span><\/p>\n<\/div>\nSergio Ferrari desde Berna, Suiza para La Pluma
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<\/span><\/b>El juicio comenz\u00f3 en octubre de 2018 como resultado de una larga investigaci\u00f3n de siete a\u00f1os, la cual dio legitimidad a los testimonios de ex empleados franceses de la gran banca suiza que denunciaron los hechos. Se la acus\u00f3 formalmente de haber instalado un sistema de evasi\u00f3n fiscal masivo. En t\u00e9rminos legales, se caratul\u00f3 \u00ab\u00a0captaci\u00f3n bancaria ilegal\u00a0\u00bb y \u00ab\u00a0blanqueo agravado de los ingresos procedentes del fraude fiscal\u00a0\u00bb. Seg\u00fan la Unidad Nacional francesa de delitos financieros, de esta manera se ocultaron al fisco franc\u00e9s por lo menos 9.760 millones de euros (casi 11.000 millones de d\u00f3lares). Para esconder los movimientos de capitales il\u00edcitos entre los dos pa\u00edses, el banco suizo habr\u00eda implementado una doble contabilidad.
Diversas fuentes informativas recuerdan que el d\u00eda que se inici\u00f3 el proceso, Bradley Birkenfeld, un ex banquero estadounidense ligado en un momento a la UBS, repart\u00eda gratuitamente afuera de la sala del tribunal, ejemplares de su libro \u00ab\u00a0Lucifer’s Banker\u00a0\u00bb. (El Banquero de Lucifer). Birkenfeld denunci\u00f3 un gigantesco fraude del banco suizo entre 2002 y 2007 con el objetivo de ayudar a unos 20.000 clientes a ocultar del fisco estadounidense miles de millones de d\u00f3lares. Pr\u00e1ctica ilegal que le signific\u00f3 al banco una multa de 780 millones de d\u00f3lares. Por hechos semejantes, UBS hab\u00eda sido condenado en Alemania, en 2014, a pagar una multa de 300 millones de euros.
A\u00f1os m\u00e1s tarde, seg\u00fan la Agencia Francesa de Prensa (AFP), las autoridades alemanas entregaron a sus pares francesas documentos que probaban que unos 38.000 clientes galos hab\u00edan depositado fondos en este mismo banco. El monto de las operaciones habr\u00eda representado unos 12.000 millones de euros (m\u00e1s de 13.000 millones de d\u00f3lares).
Comentando sobre los argumentos de dicha acusaci\u00f3n, la Radio Francia Internacional inform\u00f3 en octubre de 2018 que UBS habr\u00eda ofrecido \u00ab\u00a0servicios, procesos o dispositivos destinados a disimular, invertir o convertir deliberadamente fondos no declarados\u00a0\u00bb, v\u00eda \u00ab\u00a0sociedades offshore, monopolios o fundaciones\u00a0\u00bb. El banco identificaba su potencial clientela en recepciones, cacer\u00edas, o acontecimientos deportivos de alta sociedad, como partidos de golf.<\/p>\n
<\/a>Si el clima fuera un banco ya lo habr\u00edan salvado. Slogan en una manifestaci\u00f3n pro clima. Foto SSP<\/h6>\nLos portavoces de la instituci\u00f3n bancaria, desde un primer momento, negaron los cargos, y alegaron que la UBS siempre actu\u00f3 en conformidad con la ley suiza. Y que no pod\u00eda saber si sus clientes estaban en regla con el fisco de sus respectivos pa\u00edses.
\nEsc\u00e1ndalo tras esc\u00e1ndalo<\/span><\/b>
Apenas una semana antes de la condena del tribunal de apelaciones franc\u00e9s, el 13 de diciembre, Uni\u00f3n de Bancos Suizos qued\u00f3 involucrado en otro esc\u00e1ndalo p\u00fablico. En este caso, destapado por la investigaci\u00f3n Congo Hold-up en la que participaron diversos medios internacionales de prensa, as\u00ed como Organizaciones No Gubernamentales, entre ellas la suiza Public Eye.<\/p>\nSeg\u00fan el cotidiano helv\u00e9tico Le Temps, UBS habr\u00eda recibido sumas sospechosas de dinero utilizadas para comprar maquinaria agr\u00edcola para las tierras de Joseph Kabila, ex presidente de la Rep\u00fablica Democr\u00e1tica del Congo (RDC), quien detent\u00f3 el poder entre 2001 y 2019. De acuerdo con esta fuente, Kabila habr\u00eda malversado al menos 138 millones de d\u00f3lares durante los \u00faltimos a\u00f1os de su gesti\u00f3n.<\/p>\n
El banco suizo no verific\u00f3 el origen de los fondos utilizados para comprar dicha maquinaria. El contrato sospechoso representaba unos 7 millones de d\u00f3lares, suma que, supuestamente, se transfiri\u00f3 el 25 de septiembre de 2012 a una cuenta del banco UBS en Z\u00farich. El motivo de la transacci\u00f3n — \u00ab\u00a0compra de equipo agr\u00edcola\u00a0\u00bb–parece inofensivo. Pero, seg\u00fan Public Eye, el origen de los fondos, –la RDC tiene una mala reputaci\u00f3n entre los pa\u00edses m\u00e1s corruptos del mundo–, as\u00ed como el beneficiario de la transacci\u00f3n, deber\u00edan haber alertado al banco.<\/p>\n
Seg\u00fan la red investigativa Congo Hold-up, dicho monto se acredit\u00f3 luego a una empresa domiciliada en el para\u00edso fiscal de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, propiedad del empresario belga Philippe de Moerloose, un estrecho colaborador del ex presidente Joseph Kabila. Es de conocimiento p\u00fablico que las empresas belgas obtuvieron contratos por m\u00e1s de 742 millones de d\u00f3lares durante la presidencia de Kabila. A fines de noviembre pasado, Public Eye ya hab\u00eda se\u00f1alado a UBS por haber recibido, tambi\u00e9n de la RDC, unos 12 millones de d\u00f3lares, a trav\u00e9s de su filial de Ginebra, en beneficio del empresario belga.
Philippe de Moerloose niega estar en la lista de Personas Pol\u00edticamente Expuestas (PEP), es decir, aquellos que debido a su posici\u00f3n pol\u00edtica de prominencia e influencia son m\u00e1s susceptibles de participar en alguna forma de corrupci\u00f3n a gran escala. Pero su estrecha relaci\u00f3n con el clan Kabila deber\u00eda haber alertado al UBS, especialmente porque el empresario belga no tiene actividades conocidas en Suiza. De acuerdo con la normativa contra el blanqueo de capitales, no est\u00e1 prohibido hacer negocios con las PEP, pero se requiere una precauci\u00f3n adicional en cuanto al origen de los fondos. Por otra parte, debe comunicarse a las autoridades los movimientos financieros sospechosos en los que est\u00e9n implicadas estas personalidades. De ser necesario, los fondos podr\u00edan ser bloqueados.
En el caso congole\u00f1o, los aproximadamente 7 millones de d\u00f3lares utilizados para comprar tractores proced\u00edan de Grands Elevages du Congo (GEL), una empresa que pas\u00f3 a manos de la familia Kabila poco despu\u00e9s de la supuesta transferencia a la cuenta de UBS. A la pregunta de Public Eye al respecto, Philippe de Moerloose respondi\u00f3 que GEL era un \u00ab\u00a0cliente hist\u00f3rico de [su] grupo\u00a0\u00bb, pero dijo desconocer si la familia del ex presidente ahora controlaba o no dicha empresa.<\/p>\n
El 24 de noviembre, tras las primeras revelaciones de Congo Hold-up, la justicia congole\u00f1a anunci\u00f3 la apertura de un proceso judicial.<\/p>\n
<\/a>Manifestaci\u00f3n de activistas ambientalistas frente a la sede de la UBS en Z\u00farich. Foto Le Courrier<\/i><\/h6>\nEn la mala, el Estado salvador<\/b><\/span><\/p>\nLa condena reciente de los tribunales franceses contra Uni\u00f3n de Bancos Suizos constituye un nuevo golpe a la credibilidad de estos mastodontes de las finanzas internacionales. Parad\u00f3jicamente, aun si UBS pagara la multa de 1.800 millones de euros, este monto representa menos del 20% del supuesto beneficio total que el primer banco suizo — y primer banco mundial en cuanto a gesti\u00f3n de fortunas–, obtuvo gracias al monumental blanqueo masivo por el que fue condenado.<\/span><\/p>\nUn\u00a0affaire\u00a0<\/i>escandaloso que no fue ni el primero, ni ser\u00e1, posiblemente, el \u00faltimo. En Suiza, donde los bancos son se\u00f1ores y amos, el capital financiero juega un rol esencial. Y la identificaci\u00f3n nacional con sus entidades financieras parece estar en los propios genes helv\u00e9ticos.<\/span><\/p>\nEn octubre de 2008, en el peor momento de la anterior crisis financiera mundial, resultado del colapso de la burbuja inmobiliaria estadounidense (la crisis de las hipotecas\u00a0subprime)\u00a0<\/i>UBS y Credit Suisse, segundo banco del pa\u00eds, protagonizaron su propia bancarrota. V\u00edctimas de su estrategia de alto riesgo en el mercado estadounidense, ambas instituciones parec\u00edan destinadas a una muerte irreversible.<\/span><\/p>\nSin embargo, y sin consulta parlamentaria previa, el 16 de octubre de ese mismo a\u00f1o, el Gobierno suizo y el Banco Nacional Suizo anunciaron un plan para salvar a UBS del naufragio: el Estado destin\u00f3 6.000 millones de francos — unos 6.600 millones de d\u00f3lares — para restablecer los fondos del propio banco y el Banco Central aprob\u00f3 54.000 millones de d\u00f3lares para que pudiera transferir los t\u00edtulos il\u00edquidos (es decir ca\u00eddos en desgracia) a un fondo especial a la espera de tiempos mejores para poder revenderlos.<\/span><\/p>\nEsos esc\u00e1ndalos bancarios que protagonizan en el plano internacional y de los cuales parecieran salir siempre bien parados, no mellan, sin embargo, la f\u00e9rrea institucionalidad de UBS y sus pares helv\u00e9ticos, como Credit Suisse.<\/span><\/p>\nEstas corporaciones arriesgan porque se sienten fuertes y protegidas, casi impunes. Son parte del gran engranaje del poder cotidiano suizo, europeo y mundial. <\/span>Y saben que, cuando las papas queman, podr\u00e1n contar con el Estado, el cual movilizar\u00e1 los fondos necesarios — provenientes de los impuestos que contribuyen sus propios ciudadanos– para poner cuantas cataplasmas hagan falta para calmar las molestias causadas por sus fraudulentas, ilegales o especulativas inversiones privadas.<\/span><\/p>\n<\/div>\nSergio Ferrari desde Berna, Suiza para La Pluma
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Seg\u00fan el cotidiano helv\u00e9tico Le Temps, UBS habr\u00eda recibido sumas sospechosas de dinero utilizadas para comprar maquinaria agr\u00edcola para las tierras de Joseph Kabila, ex presidente de la Rep\u00fablica Democr\u00e1tica del Congo (RDC), quien detent\u00f3 el poder entre 2001 y 2019. De acuerdo con esta fuente, Kabila habr\u00eda malversado al menos 138 millones de d\u00f3lares durante los \u00faltimos a\u00f1os de su gesti\u00f3n.<\/p>\n
El banco suizo no verific\u00f3 el origen de los fondos utilizados para comprar dicha maquinaria. El contrato sospechoso representaba unos 7 millones de d\u00f3lares, suma que, supuestamente, se transfiri\u00f3 el 25 de septiembre de 2012 a una cuenta del banco UBS en Z\u00farich. El motivo de la transacci\u00f3n — \u00ab\u00a0compra de equipo agr\u00edcola\u00a0\u00bb–parece inofensivo. Pero, seg\u00fan Public Eye, el origen de los fondos, –la RDC tiene una mala reputaci\u00f3n entre los pa\u00edses m\u00e1s corruptos del mundo–, as\u00ed como el beneficiario de la transacci\u00f3n, deber\u00edan haber alertado al banco.<\/p>\n
Seg\u00fan la red investigativa Congo Hold-up, dicho monto se acredit\u00f3 luego a una empresa domiciliada en el para\u00edso fiscal de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, propiedad del empresario belga Philippe de Moerloose, un estrecho colaborador del ex presidente Joseph Kabila. Es de conocimiento p\u00fablico que las empresas belgas obtuvieron contratos por m\u00e1s de 742 millones de d\u00f3lares durante la presidencia de Kabila. A fines de noviembre pasado, Public Eye ya hab\u00eda se\u00f1alado a UBS por haber recibido, tambi\u00e9n de la RDC, unos 12 millones de d\u00f3lares, a trav\u00e9s de su filial de Ginebra, en beneficio del empresario belga.
Philippe de Moerloose niega estar en la lista de Personas Pol\u00edticamente Expuestas (PEP), es decir, aquellos que debido a su posici\u00f3n pol\u00edtica de prominencia e influencia son m\u00e1s susceptibles de participar en alguna forma de corrupci\u00f3n a gran escala. Pero su estrecha relaci\u00f3n con el clan Kabila deber\u00eda haber alertado al UBS, especialmente porque el empresario belga no tiene actividades conocidas en Suiza. De acuerdo con la normativa contra el blanqueo de capitales, no est\u00e1 prohibido hacer negocios con las PEP, pero se requiere una precauci\u00f3n adicional en cuanto al origen de los fondos. Por otra parte, debe comunicarse a las autoridades los movimientos financieros sospechosos en los que est\u00e9n implicadas estas personalidades. De ser necesario, los fondos podr\u00edan ser bloqueados.
En el caso congole\u00f1o, los aproximadamente 7 millones de d\u00f3lares utilizados para comprar tractores proced\u00edan de Grands Elevages du Congo (GEL), una empresa que pas\u00f3 a manos de la familia Kabila poco despu\u00e9s de la supuesta transferencia a la cuenta de UBS. A la pregunta de Public Eye al respecto, Philippe de Moerloose respondi\u00f3 que GEL era un \u00ab\u00a0cliente hist\u00f3rico de [su] grupo\u00a0\u00bb, pero dijo desconocer si la familia del ex presidente ahora controlaba o no dicha empresa.<\/p>\n
El 24 de noviembre, tras las primeras revelaciones de Congo Hold-up, la justicia congole\u00f1a anunci\u00f3 la apertura de un proceso judicial.<\/p>\n
<\/a>Manifestaci\u00f3n de activistas ambientalistas frente a la sede de la UBS en Z\u00farich. Foto Le Courrier<\/i><\/h6>\nEn la mala, el Estado salvador<\/b><\/span><\/p>\nLa condena reciente de los tribunales franceses contra Uni\u00f3n de Bancos Suizos constituye un nuevo golpe a la credibilidad de estos mastodontes de las finanzas internacionales. Parad\u00f3jicamente, aun si UBS pagara la multa de 1.800 millones de euros, este monto representa menos del 20% del supuesto beneficio total que el primer banco suizo — y primer banco mundial en cuanto a gesti\u00f3n de fortunas–, obtuvo gracias al monumental blanqueo masivo por el que fue condenado.<\/span><\/p>\nUn\u00a0affaire\u00a0<\/i>escandaloso que no fue ni el primero, ni ser\u00e1, posiblemente, el \u00faltimo. En Suiza, donde los bancos son se\u00f1ores y amos, el capital financiero juega un rol esencial. Y la identificaci\u00f3n nacional con sus entidades financieras parece estar en los propios genes helv\u00e9ticos.<\/span><\/p>\nEn octubre de 2008, en el peor momento de la anterior crisis financiera mundial, resultado del colapso de la burbuja inmobiliaria estadounidense (la crisis de las hipotecas\u00a0subprime)\u00a0<\/i>UBS y Credit Suisse, segundo banco del pa\u00eds, protagonizaron su propia bancarrota. V\u00edctimas de su estrategia de alto riesgo en el mercado estadounidense, ambas instituciones parec\u00edan destinadas a una muerte irreversible.<\/span><\/p>\nSin embargo, y sin consulta parlamentaria previa, el 16 de octubre de ese mismo a\u00f1o, el Gobierno suizo y el Banco Nacional Suizo anunciaron un plan para salvar a UBS del naufragio: el Estado destin\u00f3 6.000 millones de francos — unos 6.600 millones de d\u00f3lares — para restablecer los fondos del propio banco y el Banco Central aprob\u00f3 54.000 millones de d\u00f3lares para que pudiera transferir los t\u00edtulos il\u00edquidos (es decir ca\u00eddos en desgracia) a un fondo especial a la espera de tiempos mejores para poder revenderlos.<\/span><\/p>\nEsos esc\u00e1ndalos bancarios que protagonizan en el plano internacional y de los cuales parecieran salir siempre bien parados, no mellan, sin embargo, la f\u00e9rrea institucionalidad de UBS y sus pares helv\u00e9ticos, como Credit Suisse.<\/span><\/p>\nEstas corporaciones arriesgan porque se sienten fuertes y protegidas, casi impunes. Son parte del gran engranaje del poder cotidiano suizo, europeo y mundial. <\/span>Y saben que, cuando las papas queman, podr\u00e1n contar con el Estado, el cual movilizar\u00e1 los fondos necesarios — provenientes de los impuestos que contribuyen sus propios ciudadanos– para poner cuantas cataplasmas hagan falta para calmar las molestias causadas por sus fraudulentas, ilegales o especulativas inversiones privadas.<\/span><\/p>\n<\/div>\nSergio Ferrari desde Berna, Suiza para La Pluma
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Y la identificaci\u00f3n nacional con sus entidades financieras parece estar en los propios genes helv\u00e9ticos.<\/span><\/p>\n En octubre de 2008, en el peor momento de la anterior crisis financiera mundial, resultado del colapso de la burbuja inmobiliaria estadounidense (la crisis de las hipotecas\u00a0subprime)\u00a0<\/i>UBS y Credit Suisse, segundo banco del pa\u00eds, protagonizaron su propia bancarrota. V\u00edctimas de su estrategia de alto riesgo en el mercado estadounidense, ambas instituciones parec\u00edan destinadas a una muerte irreversible.<\/span><\/p>\n Sin embargo, y sin consulta parlamentaria previa, el 16 de octubre de ese mismo a\u00f1o, el Gobierno suizo y el Banco Nacional Suizo anunciaron un plan para salvar a UBS del naufragio: el Estado destin\u00f3 6.000 millones de francos — unos 6.600 millones de d\u00f3lares — para restablecer los fondos del propio banco y el Banco Central aprob\u00f3 54.000 millones de d\u00f3lares para que pudiera transferir los t\u00edtulos il\u00edquidos (es decir ca\u00eddos en desgracia) a un fondo especial a la espera de tiempos mejores para poder revenderlos.<\/span><\/p>\n Esos esc\u00e1ndalos bancarios que protagonizan en el plano internacional y de los cuales parecieran salir siempre bien parados, no mellan, sin embargo, la f\u00e9rrea institucionalidad de UBS y sus pares helv\u00e9ticos, como Credit Suisse.<\/span><\/p>\n Estas corporaciones arriesgan porque se sienten fuertes y protegidas, casi impunes. 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